Dnia 14 maja 2012 roku zebrałyśmy się w celu omówienia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zapoznałyśmy się z obowiązkami fundacji wynikającymi z ustawy. Fundacja musi więc:
– wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
– wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
– zapewnić pracownikom udział w szkoleniu,
– posiadać rejestr transakcji
– przekazywać dane do Generalnego Inspektora, których okoliczności wskazują, że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu
Samokształcenie Zespołu
